卓信宝 *ST亚太: 独立董事工作制度（2025年6月）内容摘要

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甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月）旨在完善公司治理结构，强化管理层约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者权益。制度规定，公司董事会设立独立董事，比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事需具备相应资格，包括法律、管理、会计等领域五年以上工作经验，且不得存在重大失信等不良记录。独立董事每年须自查独立性情况，董事会每年评估并在年报中披露。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举决定。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年，选举实行累积投票制。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应保障独立董事知情权，提供必要工作条件，确保其有效履职。制度自股东会审议通过之日起实施。

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