优配利 *ST亚太: 董事会审计委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

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甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年6月）旨在建立健全公司内部控制制度，加强董事会决策功能和财务报告编制及披露工作的监控。细则规定审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，不由公司高级管理人员担任。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。主要职责包括监督评估外部审计机构工作、审核财务会计报告真实性准确性完整性、提议聘请或更换外部审计机构等。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。审计委员会有权聘请中介机构协助工作，费用由公司承担。公司内审部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织等。本工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同。

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